Сведения, получаемые в целях идентификации (упрощенной идентификации) клиентов - физических лиц, идентификации представителей клиента, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев*
(с изменениями на 4 апреля 2023 года)
________________
* Название в редакции, введенной в действие с 15 октября 2016 года указанием Банка России от 18 августа 2016 года N 4105-У. - См. предыдущую редакцию.
1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 октября 2016 года указанием Банка России от 18 августа 2016 года N 4105-У. - См. предыдущую редакцию)
2. Дата рождения.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 ноября 2021 года указанием Банка России от 5 октября 2021 года N 5965-У. - См. предыдущую редакцию)
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии).
(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 ноября 2021 года указанием Банка России от 5 октября 2021 года N 5965-У. - См. предыдущую редакцию)
В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
4.1. для граждан Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
4.2. для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина;
4.3. для лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание, вид на жительство;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
(Пункт 4 в редакции, введенной в действие с 15 октября 2016 года указанием Банка России от 18 августа 2016 года N 4105-У. - См. предыдущую редакцию)
5. Пункт утратил силу с 28 ноября 2021 года - указание Банка России от 5 октября 2021 года N 5965-У. - См. предыдущую редакцию.