Информация, передаваемая организацией финансового рынка в Федеральную налоговую службу при выявлении клиента - иностранного налогоплательщика
1. Сведения об организации финансового рынка (далее - заявитель):
наименование заявителя;
вид заявителя;
номер лицензии;
дата выдачи лицензии;
идентификационный номер налогоплательщика и (или) код причины постановки на учет заявителя (ИНН заявителя и (или) КПП заявителя);
основной государственный регистрационный номер заявителя (ОГРН заявителя);
уникальный идентификационный код заявителя в международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT (СВИФТ код);
национальный банковский идентификационный код;
номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе;
электронный адрес заявителя;
почтовый адрес заявителя;
уполномоченный представитель заявителя, имеющий право электронной подписи;
контактное лицо заявителя;
техническая информация.
2. Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике (физическом лице):
фамилия, имя, отчество;
данные документа, удостоверяющего личность;
дата и место рождения;
гражданство;
номер социального обеспечения в иностранном государстве;
адрес места регистрации (жительства);
страна налогового резидентства;
иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту - иностранному налогоплательщику (физическому лицу);
основания идентификации физического лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика;