Действующий

Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме (с изменениями на 27 декабря 2022 года)

Приложение N 6
к приказу ФНС России
от 19 июля 2018 года N ММВ-7-2/460@
редакции, введенной в действие
 с 7 февраля 2023 года
 приказом ФНС России
 от 27 декабря 2022 года N ЕД-7-2/1265@
. -
 См. предыдущую редакцию)


Форма по КНД 1123308



N

сокращенное наименование банка или филиала банка

дата запроса

номер запроса

ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка по КГРКО, порядковый номер филиала банка по КГРКО

     

Запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам)


В соответствии с:

пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

проведением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки

выездной/повторной выездной/камеральной

проведением в отношении

Ф.И.О. физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки при наличии согласия

выездной/повторной выездной/камеральной

руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, /заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,

о направлении запроса в банк:

вид документа о согласии

наименование и код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

от

N

дата и номер документа о согласии

Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк

проведением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки, являющегося

выездной/ повторной выездной/камеральной

участником

с указанной в настоящем запросе

сделки (операции)/совокупности сделок (операций)

организацией

ликвидированной/реорганизованной/иностранной

истребованием у

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93_1 Налогового кодекса Российской Федерации

истребованием у

Ф.И.О. физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93_1 Налогового кодекса

Российской Федерации при наличии согласия

руководителя вышестоящего налогового

органа/руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,/заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,

о направлении запроса в банк:

вид документа о согласии

наименование и код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

от

N

дата и номер документа о согласии

Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк

истребованием у

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93_1 Налогового кодекса Российской

Федерации, являющегося участником

сделки (операции)/совокупности сделок (операций)

с указанной в настоящем запросе

организацией

ликвидированной/реорганизованной/
иностранной

неисполнением

наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

требования об уплате задолженности

вынесением в отношении

наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

решения о взыскании задолженности

принятием в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

решения

о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств/

об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств

поступлением в отношении

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации


в отношении:

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О. индивидуального

,

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

дата рождения ________________, место рождения

,

проживающего по адресу

почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт,

,

улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры

имеющего документ, удостоверяющий личность

,

наименование документа, серия и номер, дата выдачи

ИНН/КИО

КПП


необходимо представить:

выписки по операциям за период с "___" __________ 20___ г. по "___" __________ 20___ г.

по всем вкладам (депозитам)

,


действовавшим

.

выписки по операциям по следующим

вкладам (депозитам)

:

N

N п/п

за период с "___" ___________ 20___ г. по "___" ___________ 20___ г.

     Указанные выписки в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо

представить в

наименование налогового органа и его код

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на идентификатор

.

идентификатор настоящего запроса

     Контактный телефон и Ф.И.О должностного лица налогового органа:

.

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

Ф.И.О.

________________

Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

Отчество указывается при наличии.

Нужное указать.

Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.