О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями на 11 марта 2024 года)

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 112-ФЗ (Российская газета, N 138-139, 30.07.2002);

Федеральным законом от 30 октября 2002 года N 131-ФЗ (Российская газета, N 209-210, 02.11.2002);

Федеральным законом от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ (Российская газета, N 162, 31.07.2004);

Федеральным законом от 16 ноября 2005 года N 145-ФЗ (Российская газета, N 261, 19.11.2005);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 147-ФЗ (Российская газета, N 165, 29.07.2006);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 153-ФЗ (Российская газета, N 165, 29.07.2006) (о порядке вступления в силу см. статью 16 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 153-ФЗ);

Федеральным законом от 12 апреля 2007 года N 51-ФЗ (Российская газета, N 84, 20.04.2007);

Федеральным законом от 19 июля 2007 года N 197-ФЗ (Российская газета, N 164, 31.07.2007) (вступил в силу с 1 января 2008 года);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 214-ФЗ (Российская газета, N 165, 01.08.2007) (о порядке вступления в силу см. статью 32 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 214-ФЗ);

Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ (Российская газета, N 270, 01.12.2007) (вступил в силу с 15 января 2008 года);

Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 121-ФЗ (Российская газета, N 104, 10.06.2009) (о порядке вступления в силу см. статью 8 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 121-ФЗ);

Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 163-ФЗ (Российская газета, N 133, 22.07.2009);

Федеральным законом от 5 июля 2010 года N 153-ФЗ (Российская газета, N 147, 07.07.2010);

Федеральным законом от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ (Российская газета, N 164, 27.07.2010);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 197-ФЗ (Российская газета, N 168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 162-ФЗ (Российская газета, N 139, 30.06.2011) (о порядке вступления в силу см. статью 23 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 162-ФЗ);

Федеральным законом от 8 ноября 2011 года N 308-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 10.11.2011);

Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 121-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.07.2012);

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 231-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.12.2012) (о порядке вступления в силу см. статью 21 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 231-ФЗ);

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 102-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.05.2013);

Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.06.2013) (о порядке вступления в силу см. статью 24 Федерального закона от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ);

Федеральным законом от 2 ноября 2013 года N 302-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 03.11.2013);

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 403-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.12.2013) (о порядке вступления в силу см. статью 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 403-ФЗ);

Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 106-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.05.2014) (о порядке вступления в силу см. статью 8 Федерального закона от 5 мая 2014 года N 106-ФЗ);

Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 110-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.05.2014) (о порядке вступления в силу см. статью 5 Федерального закона от 5 мая 2014 года N 110-ФЗ);

Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 130-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.05.2014) (о порядке вступления в силу см. статью 7 Федерального закона от 5 мая 2014 года N 130-ФЗ);

Федеральным законом от 4 июня 2014 года N 149-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.06.2014);

Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.07.2014);

Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 218-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.07.2014) (о порядке вступления в силу см. статью 21 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 218-ФЗ);

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 461-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2014, N 0001201412290013) (о порядке вступления в силу см. статью 4 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 461-ФЗ);

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 484-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2014, N 0001201412290025);

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 505-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.12.2014, N 0001201412310099);

Федеральным законом от 2 мая 2015 года N 111-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.05.2015, N 0001201505020027) (о порядке вступления в силу см. статью 6 Федерального закона от 2 мая 2015 года N 111-ФЗ);

Федеральным законом от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.06.2015, N 0001201506080035);

Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 154-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.06.2015, N 0001201506300005) (о порядке вступления в силу см. статью 14 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 154-ФЗ);

Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 159-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.06.2015, N 0001201506300001) (о порядке вступления в силу см. статью 8 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 159-ФЗ);

Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 210-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.07.2015, N 0001201507010036) (о порядке вступления в силу см. статью 27 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 210-ФЗ);

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 391-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2015, N 0001201512290062) (о порядке вступления в силу см. статью 23 Федерального закона от 29 декабря 2015 года N 391-ФЗ);

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 403-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2015, N 0001201512290084) (о порядке вступления в силу см. статью 8 Федерального закона от 29 декабря 2015 года N 403-ФЗ);

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 407-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2015, N 0001201512290073) (о порядке вступления в силу см. статью 5 Федерального закона от 29 декабря 2015 года N 407-ФЗ);

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года N 423-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.12.2015, N 0001201512300064);

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года N 424-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.12.2015, N 0001201512300034);

Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 191-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.06.2016, N 0001201606230030) (вступил в силу с 1 сентября 2016 года);

Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 215-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.06.2016, N 0001201606230050);

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 263-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, N 0001201607040056);

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 288-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, N 0001201607040072);

Федеральным законом от 6 июля 2016 года N 374-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.07.2016, N 0001201607070016) (о порядке вступления в силу см. статью 19 Федерального закона от 6 июля 2016 года N 374-ФЗ);

Федеральным законом от 28 декабря 2016 года N 471-ФЗ (о порядке вступления в силу см. статью 12 Федерального закона от 28 декабря 2016 года N 471-ФЗ).;

Федеральным законом от 28 декабря 2016 года N 505-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2016, N 0001201612290093);

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 267-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.07.2017, N 0001201707300040) (о порядке вступления в силу см. статью 18 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 267-ФЗ);

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 281-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.07.2017, N 0001201707310041);

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года N 470-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2017, N 0001201712290097) (о порядке вступления в силу см. статью 16 Федерального закона от 29 декабря 2017 года N 470-ФЗ);

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года N 482-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.12.2017, N 0001201712310004) (о порядке вступления в силу см. статью 9 Федерального закона от 31 декабря 2017 года N 482-ФЗ);

Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 69-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.04.2018, N 0001201804180017);

Федеральным законом от 23 апреля 2018 года N 90-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.04.2018, N 0001201804230019);

Федеральным законом от 23 апреля 2018 года N 106-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.04.2018, N 0001201804230028) (вступил в силу с 1 июня 2018 года);

Федеральным законом от 23 апреля 2018 года N 112-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.04.2018, N 0001201804230011);

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 565-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.12.2018, N 0001201812280052);

Федеральным законом от 18 марта 2019 года N 32-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.03.2019, N 0001201903180017);

Федеральным законом от 18 марта 2019 года N 33-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.03.2019, N 0001201903180033);

Федеральным законом от 3 июля 2019 года N 173-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 03.07.2019, N 0001201907030049) (о порядке вступления в силу см. статью 6 Федерального закона от 3 июля 2019 года N 173-ФЗ);

Федеральным законом от 3 июля 2019 года N 169-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 03.07.2019, N 0001201907030039);

Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 250-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.07.2019, N 0001201907260086);

Федеральным законом от 2 августа 2019 года N 271-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.08.2019, N 0001201908020060) (о порядке вступления в силу см. статью 8 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 271-ФЗ);

Федеральным законом от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.08.2019, N 0001201908020032) (вступил в силу с 1 января 2020 года);

Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 394-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.12.2019, N 0001201912020070);

Федеральным законом от 16 декабря 2019 года N 438-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.12.2019, N 0001201912160080);

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года N 480-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.12.2019, N 0001201912280058) (о порядке вступления в силу см. статью 6 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 480-ФЗ);

Федеральным законом от 1 марта 2020 года N 46-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.03.2020, N 0001202003010017);

Федеральным законом от 7 апреля 2020 года N 116-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.04.2020, N 0001202004070017);

Федеральным законом от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.07.2020, N 0001202007130049) (о порядке вступления в силу см. статью 2 Федерального закона от 13 июля 2020 года N 208-ФЗ);

Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 212-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.07.2020, N 0001202007200055) (о порядке вступления в силу см. статью 14 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 212-ФЗ);

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.07.2020, N 0001202007310056) (о порядке вступления в силу см. статью 27 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ);

Федеральным законом от 8 декабря 2020 года N 429-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.12.2020, N 0001202012080096);

Федеральным законом от 22 декабря 2020 года N 446-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.12.2020, N 0001202012220028) (о порядке вступления в силу см. статью 4 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 446-ФЗ);

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года N 479-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2020, N 0001202012290124) (о порядке вступления в силу см. статью 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 года N 479-ФЗ) (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 декабря 2021 года N 441-ФЗ, Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 325-ФЗ);

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 536-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.12.2020, N 0001202012300037) (о порядке вступления в силу см. статью 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 536-ФЗ);

Федеральным законом от 24 февраля 2021 года N 22-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 24.02.2021, N 0001202102240004);

Федеральным законом от 26 мая 2021 года N 155-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.05.2021, N 0001202105260049);

Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 165-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.06.2021, N 0001202106110013);

Федеральным законом от 28 июня 2021 года N 230-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.06.2021, N 0001202106280031) (о порядке вступления в силу см. статью 3 Федерального закона от 28 июня 2021 года N 230-ФЗ);

Федеральным законом от 28 июня 2021 года N 233-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.06.2021, N 0001202106280042);

Федеральным законом от 1 июля 2021 года N 266-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.07.2021, N 0001202107010062) (о порядке вступления в силу см. статью 5 Федерального закона от 1 июля 2021 года N 266-ФЗ);

Федеральным законом от 2 июля 2021 года N 343-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.07.2021, N 0001202107020061) (о порядке вступления в силу см. статью 35 Федерального закона от 2 июля 2021 года N 343-ФЗ);

Федеральным законом от 2 июля 2021 года N 355-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.07.2021, N 0001202107020056);

Федеральным законом от 30 апреля 2021 года N 120-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.04.2021, N 0001202104300103) (о порядке вступления в силу см. статью 18 Федерального закона от 30 апреля 2021 года N 120-ФЗ);

Федеральным законом от 19 ноября 2021 года N 370-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19.11.2021, N 0001202111190012);

Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 423-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 21.12.2021, N 0001202112210028) (о порядке вступления в силу см. статью 4 Федерального закона от 21 декабря 2021 года N 423-ФЗ);

Федеральным законом от 30 декабря 2021 года N 483-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.12.2021, N 0001202112300154);

Федеральным законом от 26 марта 2022 года N 72-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.03.2022, N 0001202203260010) (о порядке вступления в силу см. статью 9 Федерального закона от 26 марта 2022 года N 72-ФЗ);

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года N 111-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.04.2022, N 0001202204160018);

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года N 112-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.04.2022, N 0001202204160019) (вступило в силу с 1 июля 2022 года);

Федеральным законом от 28 июня 2022 года N 219-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.06.2022, N 0001202206280070) (вступил в силу с 1 декабря 2022 года);

Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 279-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.07.2022, N 0001202207140063);

Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 331-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.07.2022, N 0001202207140083) (о порядке вступления в силу см. статью 8 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 331-ФЗ);

Федеральным законом от 5 декабря 2022 года N 498-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.12.2022, N 0001202212050039);

Федеральным законом от 19 декабря 2022 года N 540-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19.12.2022, N 0001202212190059) (о порядке вступления в силу см. статью 3 Федерального закона от 19 декабря 2022 года N 540-ФЗ);

Федеральным законом от 28 декабря 2022 года N 569-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.12.2022, N 0001202212280039) (о порядке вступления в силу см. статью 99 Федерального закона от 28 декабря 2022 года N 569-ФЗ);

Федеральным законом от 29 декабря 2022 года N 595-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2022, N 0001202212290092);

Федеральным законом от 29 декабря 2022 года N 607-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2022, N 0001202212290139) (о порядке вступления в силу см. статью 5 Федерального закона от 29 декабря 2022 года N 607-ФЗ);

Федеральным законом от 18 марта 2023 года N 74-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.03.2023, N 0001202303180013);

Федеральным законом от 18 марта 2023 года N 76-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.03.2023, N 0001202303180022) (о порядке вступления в силу см. статью 7 Федерального закона от 18 марта 2023 года N 76-ФЗ);

Федеральным законом от 28 апреля 2023 года N 165-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.04.2023, N 0001202304280041);

Федеральным законом от 13 июня 2023 года N 260-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.06.2023, N 0001202306130072);

Федеральным законом от 10 июля 2023 года N 308-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 10.07.2023, N 0001202307100023);

Федеральным законом от 10 июля 2023 года N 299-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 10.07.2023, N 0001202307100032) (о порядке вступления в силу см. статью 25 Федерального закона от 10 июля 2023 года N 299-ФЗ).

Федеральным законом от 19 октября 2023 года N 503-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19.10.2023, N 0001202310190012) (вступил в силу c 1 января 2024 года);

Федеральным законом от 11 марта 2024 года N 45-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.03.2024, N 0001202403110010) (о порядке вступления в силу см. статью 7 Федерального закона от 11 марта 2024 года N 45-ФЗ).     

_________________________________________________________________