1. Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
2. Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации.
3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 251-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 285-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 9 декабря 2018 года Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 452-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
____________________________________________________________________
С 1 января 2026 года Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 353-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 24 июля 2023 года N 355-ФЗ) в часть 3 настоящей статьи будут внесены изменения.
____________________________________________________________________
4. Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами, лицами, осуществляющими актуарную деятельность, осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2013 года Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 327-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 285-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Федеральным законом от 2 июля 2021 года N 359-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
5. Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами, лицами, осуществляющими актуарную деятельность, осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля, и агенты валютного контроля.
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2013 года Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 327-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 285-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Федеральным законом от 2 июля 2021 года N 359-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
6. Правительство Российской Федерации обеспечивает координацию деятельности в области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля, а также их взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 5 июня 2012 года Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 406-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 285-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
____________________________________________________________________
С 1 января 2026 года Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 353-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 24 июля 2023 года N 355-ФЗ) в абзац первый части 6 настоящей статьи будут внесены изменения.
____________________________________________________________________
Абзац утратил силу с 15 июля 2016 года - Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 285-ФЗ. - См. предыдущую редакцию.
Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию взаимодействия уполномоченных банков и не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с органами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 18 февраля 2011 года Федеральным законом от 15 ноября 2010 года N 294-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 251-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 285-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают федеральным органам исполнительной власти, являющимся органами валютного контроля, информацию в объеме и порядке, установленных Центральным банком Российской Федерации, за исключением случаев, установленных частью 13 статьи 23 настоящего Федерального закона.
(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2004 года Федеральным законом от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ; дополнен с 31 июля 2005 года Федеральным законом от 18 июля 2005 года N 90-ФЗ; дополнен с 18 февраля 2011 года Федеральным законом от 15 ноября 2010 года N 294-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 285-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Центральный банк Российской Федерации вправе по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), определить состав, форму, сроки и порядок составления и представления резидентами в Центральный банк Российской Федерации информации о получении ими и (или) юридическими лицами (в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации), которые являются дочерними хозяйственными обществами таких резидентов (при наличии), от нерезидентов денежных средств и (или) цифровых прав, причитающихся в соответствии с условиями договоров (контрактов), предусматривающих передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, стороной которых являются такие резиденты и (или) юридические лица, об ином исполнении или прекращении обязательств нерезидентов по указанным договорам (контрактам), об активах и обязательствах, номинированных в иностранной валюте и (или) подлежащих оплате в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте в пользу нерезидентов такими резидентами и (или) юридическими лицами, о цифровых валютах и цифровых правах, имеющихся у таких резидентов и (или) юридических лиц и (или) выпущенных (полученных) такими резидентами и (или) юридическими лицами, об обязательствах по передаче цифровых прав такими резидентами и (или) юридическими лицами в пользу нерезидентов, об обязательствах нерезидентов перед такими резидентами и (или) юридическими лицами, включая обязательства по передаче цифровых прав.
(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2021 года Федеральным законом от 28 июня 2021 года N 223-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 11 марта 2024 года N 45-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Перечень резидентов, которые обязаны представлять информацию, указанную в абзаце пятом настоящей части, формируется Центральным банком Российской Федерации по критериям, определенным Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере валютной деятельности, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли).
(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2021 года Федеральным законом от 28 июня 2021 года N 223-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 марта 2024 года Федеральным законом от 25 декабря 2023 года N 647-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
Порядок доведения до сведения резидентов информации об их включении в перечень, указанный в абзаце шестом настоящей части, устанавливается Центральным банком Российской Федерации.
(Абзац дополнительно включен с 1 марта 2024 года Федеральным законом от 25 декабря 2023 года N 647-ФЗ)