ПОЛОЖЕНИЕ
от 29 августа 2008 года N 321-П
О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изменениями на 27 сентября 2017 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 15 июля 2019 года на основании
указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4936-У
(с изменениями, внесенными указанием Банка России от 28 марта 2019 года N 5108-У)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 9 июня 2012 года N 2833-У (Вестник Банка России, N 54, 12.09.2012);
указанием Банка России от 1 ноября 2012 года N 2906-У (Вестник Банка России, N 66, 21.11.2012) (вступило в силу с 21 ноября 2012 года);
указанием Банка России от 19 апреля 2013 года N 2996-У (Вестник Банка России, N 31, 05.06.2013);
указанием Банка России от 26 августа 2014 года N 3371-У (Вестник Банка России, N 82, 12.09.2014);
указанием Банка России от 1 декабря 2014 года N 3464-У (Вестник Банка России, N 1, 21.01.2015);
указанием Банка России от 15 июля 2015 года N 3731-У (Вестник Банка России, N 67, 14.08.2015);
указанием Банка России от 15 октября 2015 года N 3822-У (Вестник Банка России, N 106, 25.11.2015);
указанием Банка России от 27 сентября 2017 года N 4543-У (Официальный сайт Банка России www.cbr.ru, 27.02.2018).
____________________________________________________________________
Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2006, N 31, ст.3446; 2007, N 16, ст.1831; N 49, ст.6036) (далее - Федеральный закон) и статьи 7 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2004, N 27, ст.2711) устанавливает порядок представления кредитной организацией (филиалом кредитной организации) (далее - кредитная организация) в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - сведения, предусмотренные Федеральным законом).